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鄂尔多斯白昊非法吸收公众存款骗取贷款案一审

来源:未知 作者:金沙检测线路js159 时间:2019-03-31 21:17

  法制网讯 记者史万森 通讯员郭君怡 6月2日,内蒙古鄂尔多斯市中级人民法院对被告人白昊等人非法吸收公众存款、骗取贷款一案进行了公开宣判。以被告人白昊犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑九年,并处罚金三十万元,犯骗取贷款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金二十万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑十二年零六个月,并处罚金五十万元;以被告人高源犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金二十万元;以被告人王福明犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年零十个月,并处罚金人民币十万元;以被告人郝建军犯骗取贷款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金三万元;以被告人白利军犯骗取贷款罪,判处有期徒刑一年,并处罚金二万元。案件宣判后,被告人白昊、郝建军、白利军当庭提出上诉。

  鄂尔多斯市中级人民法院经审理查明,2008年10月23日被告人白昊成立鄂尔多斯市昊达投资有限责任公司(以下简称昊达公司),并担任法定代表人。2008年年底至2011年10月期间,被告人白昊未经国家金融主管部门依法批准,以投资房地产、杭锦旗供热等项目为由,承诺给付月利率2.5%-3%的高额回报,以昊达公司名义向社会不特定公众2584人非法吸收公众存款300128.3405万元,截至案发,尚有103207.3128万元未返还集资参与人。昊达公司除吸收存款业务外无其他经营业务。在此期间,被告人白昊还曾以投资房地产、乌金煤业等项目为由,以个人名义向王亚林等15名集资参与人非法吸收存款13566万元,截至案发,尚有12304.9540万元未返还集资参与人。2008年至2011年11月期间,被告人高源在被告人白昊不知情的情况下,在昊达公司上湾营业地,使用昊达公司借款单和准格尔旗欣普联商贸有限责任公司、锡盟利源生置业有限责任公司的借款单,非法吸收公众存款18983.7700万元。截至案发,尚有11049.4988万元未返还集资参与人。2010年至2011年,被告人白昊为取得贷款,让被告人郝建军、白利军,通过套用他人审计报告、伪造公司财务报表、虚构贸易合同、虚构贷款用途、虚构或夸大保证人资产及年收入等方式,从鄂尔多斯农村商业银行贷款14000万元。2011年12月21日,因资金链断裂,无法向集资参与人还本付息,被告人白昊、高源、王福明主动到伊金霍洛旗公安局投案。

  鄂尔多斯中级人民法院审理认为,被告人白昊、高源、王福明违反国家金融管理法规,未经有关部门批准,向社会公开宣传,承诺给付高额利息作为回报,向社会不特定公众非法吸收资金,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,三人系共同犯罪;被告人白昊在共同犯罪中起主要作用;被告人高源、王福明在共同犯罪中起次要作用,是从犯,应当从轻处罚。此外,被告人白昊作为实际贷款人,指使郝建军、白利军办理虚假贷款手续,给银行造成特别重大损失,三人系共同犯罪;被告人白昊在共同犯罪中起主要作用;被告人郝建军、白利军受被告人白昊指使,编造虚假材料,在共同犯罪中起辅助作用,系从犯,依法减轻处罚。被告人白昊犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪,依法应数罪并罚;考虑被告人白昊、高源、王福明犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,予以从轻处罚;被告人郝建军、白利军如实供述犯罪事实,系坦白,对其依法从轻处罚。

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